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　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。2026年1月5日，东莞宜安科技股份无限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议正在公司会议室以现场和通信体例召开。会议通知于2025年12月26日以电子邮件体例送达。本次会议应参取表决董事8人，现实参取表决董事8人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生掌管，会议的召集、召开及表决法式合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》等相关。经取会董事认实审议，本次会议审议了以下议案：为规范公司管理布局，经公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团无限公司提名，公司董事会提名委员会对候选人资历审核，公司董事会补选韦彦锦先生（小我简历见附件）为公司第五届董事会非董事。经股东会选举通事后，上述非董事候选人将正式担任公司第五届董事会非董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，合适相关法令律例的要求。按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《公司章程》等相关，经公司总司理提名，并经公司董事会提名委员会任职资历审核，聘用陈小兰密斯、李欣杰先生（小我简历见附件）为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。三、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次姑且股东会的议案》公司董事会拟定于2026年1月21日（礼拜三）下战书3点正在公司会议室召开2026年第一次姑且股东会，《关于召开公司2026年第一次姑且股东会的通知》具体内容见登载正在中国证监会指定的创业板消息披露网坐上的相关通知布告。韦彦锦：男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永世，中员，2005年9月至2009年7月，大学机械工程系机械工程及从动化专业进修，获工学学士学位；2009年7月至2010年7月，任中车株洲电力机车无限公司城轨事业部见习生；2010年7月至2014年1月，任中车株洲电力机车无限公司城轨事业部车体焊接工艺从办；2014年1月至2016年1月，任中车株洲电力机车无限公司MNG轨道交通系统车辆工业取商业无限公司手艺质量司理；2016年1月至2016年8月，任中车株洲电力机车无限公司项目办理核心项目办理从管；2016年8月至2020年3月，任中车株洲电力机车无限公司投资取规划部副部长；2020年5月至2022年3月，任中车株洲电力机车无限公司福斯罗整合办公室从任（副职层级）；2022年3月至2022年6月，任中车株洲电力机车无限公司福斯罗整合办公室从任；2022年6月至2023年2月，任株洲市国有资产投资控股集团无限公司总司理；2023年2月至今，任株洲市国有资产投资控股集团无限公司市管干部。截至本通知布告披露日，韦彦锦先生未持有公司股份，取公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团无限公司存正在联系关系关系，取其他持有公司5%以上股份的股东及现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象，其任职资历合适《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》《公司章程》等相关，不属于“失信被施行人”。陈小兰：女，1976年7月出生，中国国籍，无境外永世，中员，本科学历。2014年4月至2014年9月，任株洲市国有资产投资控股集团无限公司审计部工程审计从管；2014年9月至2016年2月，任株洲市国有资产投资控股集团无限公司审计部工程审计营业副司理；2016年2月至2017年3月，任株洲市国有资产投资控股集团无限公司审计部副部长；2017年3月至2019年4月，任株洲市国有资产投资控股集团无限公司审计部副部长（营业司理级）；2019年4月至2020年4月，任株洲市国有资产投资控股集团无限公司审计部(监事会办公控股集团无限公司地盘开辟分公司副总司理；2021年3月至2022年2月，任株洲市国有资产投资控股集团无限公司地盘开辟分公司副总司理、株洲市国盛融城成长无限公司监事会（兼）；2022年2月至2022年8月，掌管国投集团本钱运营部工程办理核心日常工做；2022年8月至2023年2月，任株洲市国有资产投资控股集团无限公司审计法务部部长；2023年2月至2024年11月，任株洲市国有资产投资控股集团无限公司审计合规部（风控办理部）部长；2024年11月至2025年12月，任株洲市财产成长投资控股集团无限公司审计合规部（风控办理部）部长；2025年1月至2025年10月，任公司监事。截至目前，兼任茶陵县茶祖印象茶业无限公司、株洲轨道交通财产成长股份无限公司、湖南令媛卫生用品股份无限公司及株洲市电动汽车示范运营无限公司董事。截至本通知布告披露日，陈小兰密斯未持有公司股份，取公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团无限公司存正在联系关系关系，取其他持有公司5%以上股份的股东及现实节制人、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象，其任职资历合适《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》《公司章程》等相关，不属于“失信被施行人”。李欣杰：男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永世，中员，任株洲市国有资产投资控股集团无限公司财政部从管；2014年12月至2016年2月，任株洲市国有资产投资控股集团无限公司财政部从管兼株洲新芦淞玉城置业无限公司财政部部长；2016年2月至2017年3月，任株洲市国有资产投资控股集团无限公司财政部营业副司理兼株洲新芦淞玉城置业无限公司财政部部长；2017年3月至2018年2月，任株洲市国有资产投资控股集团无限公司财政部营业副司理；2018年2月至2019年2月，任株洲市国有资产投资控股集团无限公司财政部副部长；2019年2月至2020年4月，任株洲市国有资产投资控股集团无限公司融资部部长；2020年4月至2024年7月，任株洲市国有资产投资控股集团无限公司财政融资部部长；2024年7月至2024年11月，任株洲市云龙成长投资控股集团无限公司副总司理；2024年11月至2025年12月，任株洲市斗极财产成长投资控股集团无限公司党委委员、副总司理。截至本通知布告披露日，李欣杰先生未持有公司股份，取公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团无限公司存正在联系关系关系，取其他持有公司5%以上股份的股东及现实节制人、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象，其任职资历合适《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》《公司章程》等相关，不属于“失信被施行人”。